Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ PC46 (Công an Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Văn Huyến (42 tuổi, trú xã Lê Lợi, huyện An Dương) và nữ kế toán Đoàn Thị Hường (30 tuổi, trú phường Lãm Hà, quận Kiến An) để làm rõ hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Ông chủ của 14 công ty "ma" Trần Văn Huyến và nữ kế toán Đoàn Thị Hường.

Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Huyến đã thành lập và mua lại tổng cộng 14 công ty trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh lân cận với mục đích mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng kiếm lời. Tất cả đều là công ty “ma”, không hề làm dịch vụ hay hoạt động sản xuất, kinh doanh, thậm chí không có trụ sở.

Để tránh bị phát hiện, Huyến thuê nhiều người trình độ văn hóa thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế, không nghề nghiệp đứng danh làm giám đốc với số tiền lương 3 triệu đồng một tháng. Nhiệm vụ duy nhất của các giám đốc là ký vào hồ sơ thành lập công ty, còn lại mọi hoạt động do Huyến điều hành. Mặt khác, Huyến tuyển dụng một dàn nữ kế toán và giao cho Đoàn Thị Hường điều hành, chuyên thực hiện các hợp đồng kinh tế, viết hoá đơn, chuyển tiền qua ngân hàng.

Sau thời gian thu thập tài liệu, ngày 15/5, PC46 đã bắt Trần Văn Huyến, Đoàn Thị Hường, khám xét tại nhiều địa điểm ở Hải Phòng và một số tỉnh do Huyến đăng ký thành lập công ty. Công an thu giữ 14 con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc, 8 quyển hoá đơn giá trị gia tăng đang sử dụng, một ổ cứng máy vi tính và nhiều giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy nộp tiền, séc lĩnh tiền mặt.

Huyến khai, từ tháng 4 đến 9/2014 đã chỉ đạo bán ra 906 tờ hoá đơn giá trị gia tăng với tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ khống 800 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt và làm thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỷ đồng tiền thuế. Để hợp thức hoá số hàng hoá được ghi khống trên hoá đơn bán ra, anh ta cho các đối tượng mua một số hoá đơn đầu vào của doanh nghiệp khác và có phương án xoá dấu vết phạm tội.

Giang Chinh