VIDEO CLIPS
Video
Chém người như phim hành động
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Doanh nghiệp - Dân sự - 0904566636

Đất đai - Hành chính - 094.515.6636

Hình sự - Hôn nhân và gia đình - 0904566636
Hôm nay: 133 | Tất cả: 680,021
LIÊN KẾT FACEBOOK
 
TIN TỨC | TIN PHÁP LUẬT Bản in
 
Ông chủ 14 công ty 'ma' bán ra 800 tỷ đồng tiền hóa đơn
Tin đăng ngày: 20/5/2015 - Xem: 1411
 

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ PC46 (Công an Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Văn Huyến (42 tuổi, trú xã Lê Lợi, huyện An Dương) và nữ kế toán Đoàn Thị Hường (30 tuổi, trú phường Lãm Hà, quận Kiến An) để làm rõ hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng.

cap-doi-JPG-1410-1432084947.jpg

Ông chủ của 14 công ty "ma" Trần Văn Huyến và nữ kế toán Đoàn Thị Hường.

Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Huyến đã thành lập và mua lại tổng cộng 14 công ty trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh lân cận với mục đích mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng kiếm lời. Tất cả đều là công ty “ma”, không hề làm dịch vụ hay hoạt động sản xuất, kinh doanh, thậm chí không có trụ sở.

Để tránh bị phát hiện, Huyến thuê nhiều người trình độ văn hóa thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế, không nghề nghiệp đứng danh làm giám đốc với số tiền lương 3 triệu đồng một tháng. Nhiệm vụ duy nhất của các giám đốc là ký vào hồ sơ thành lập công ty, còn lại mọi hoạt động do Huyến điều hành. Mặt khác, Huyến tuyển dụng một dàn nữ kế toán và giao cho Đoàn Thị Hường điều hành, chuyên thực hiện các hợp đồng kinh tế, viết hoá đơn, chuyển tiền qua ngân hàng.

Sau thời gian thu thập tài liệu, ngày 15/5, PC46 đã bắt Trần Văn Huyến, Đoàn Thị Hường, khám xét tại nhiều địa điểm ở Hải Phòng và một số tỉnh do Huyến đăng ký thành lập công ty. Công an thu giữ 14 con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc, 8 quyển hoá đơn giá trị gia tăng đang sử dụng, một ổ cứng máy vi tính và nhiều giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy nộp tiền, séc lĩnh tiền mặt.

Huyến khai, từ tháng 4 đến 9/2014 đã chỉ đạo bán ra 906 tờ hoá đơn giá trị gia tăng với tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ khống 800 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt và làm thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỷ đồng tiền thuế. Để hợp thức hoá số hàng hoá được ghi khống trên hoá đơn bán ra, anh ta cho các đối tượng mua một số hoá đơn đầu vào của doanh nghiệp khác và có phương án xoá dấu vết phạm tội.

Giang Chinh

 
Tin tức khác:
Bắt giữ nhóm đối tượng giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và môi trường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (14/6/2022)
Công an Nghệ An vào Quảng Trị bắt đối tượng lập 40 trang web giả ngân hàng, lừa hàng trăm triệu (31/7/2019)
9 cựu quan chức ‘xẻ đất’ ở xã Đồng Tâm được giảm án (17/8/2018)
Tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh (22/1/2018)
Những con số khiến ai nghe đến đều phải giật mình! (10/1/2018)
GÓC NHÌN-"VĂN HÓA" TỪ CHỨC (10/1/2018)
Liên Đoàn LSVN có PCT là nữ (29/12/2017)
Mất quyền nhân thân (26/12/2017)
Từ 01/01/2018: Chồng cản trở không cho vợ ly hôn có thể bị phạt tù đến 3 năm (26/12/2017)
phải minh bạch thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản (18/8/2017)
DỊCH VỤ TAXI UBER ĐỐI MẶT NHIỀU BÊ BỐI PHÁP LÝ (11/7/2017)
Cô gái mặc sexy lái ôtô bán lẻ ma tuý (16/6/2016)
Bà chủ tờ vé số độc đắc thắng kiện đại lý 'ăn chặn' (5/4/2016)
Sếp công an khiến ông Chấn đi tù oan sắp hầu tòa (5/4/2016)
Nhóm người nước ngoài lừa 'tặng quà 100.000 USD' bị bắt ở Sài Gòn (5/4/2016)

Văn phòng Luật sư Thành Vinh
Địa chỉ: Phòng 206 - tầng 2 - Tòa nhà Đệ Nhất - số 78 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.587.757 - Hotline: 090.456.6636 - 094.515.6636
Email: luatsuthanhvinh@gmail.com - Website: http://luatsuthanhvinh.com

Văn bản chính sách
  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 05/2015
  • Từ ngày 01/5/2015, những Nghị định sau đây chính thức c
  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2015
  • Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2015
  • Tổng hợp điểm mới Luật sửa đổi các Luật về thuế
  • Hướng dẫn về Bảo hiểm y tế năm 2015
  • Mức lương tối thiểu vùng năm 2015
  • Những điểm đáng chú ý trong Luật Hộ tịch 2014