Ngày 5/4, Phòng cảnh sát Kinh tế và Chức vụ (PC46, Công an TP HCM) tạm giữ 7 nghi can trong đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức. Trong đó, Ihugba Augustine Chinonso (30 tuổi) và Onu Chinoso Peter (31 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria) là người cầm đầu, điều hành tại Việt Nam.
Trước đó, cảnh sát nhận được trình báo của chị Hồng về việc bị "bạn trai" nước ngoài lừa gần 300 triệu đồng bằng hình thức tặng quà. Vẻ ái ngại, người phụ nữ 27 tuổi cho biết qua Facebook quen người đàn ông xưng là Brian Ronald - thương gia. Sau thời gian dài trao đổi, chị phát sinh tình cảm với ông ta. Ngày 2/2, Hồng nhận được tin nhắn của "người tình online", nói rằng đã gửi quà cho mình gồm laptop, iPad, nước hoa và 100.000 USD.
Đang háo hức chờ ngày nhận quà giá trị thì chị nhận cuộc gọi của người phụ nữ Việt nam, nói là người của công ty chuyển quà, yêu cầu nộp gần 30 triệu đồng lệ phí. Tin lời, chị Hồng chuyển tiền vào tài khoản của người tại TP HCM. Những ngày sau, Hồng lại bị yêu cầu đóng phí hải quan 80 triệu đồng.
Tiếp đó, một người xưng từ công ty vận chuyển, gọi đến bảo chị nộp thêm 110 triệu đồng mới "lấy được hàng ra". Hy vọng vào món quà lớn, Hồng đã chuyển toàn bộ số tiền này. "Chỉ đến khi một người gọi đến tự xưng là Công an Hà Nội, đang giữ gói hàng tại sân bay Nội Bài có giá trị rất lớn, yêu cầu tôi phải nộp phạt 200 triệu đồng để nhận hàng tôi mới nghi ngờ, báo cảnh sát", chị Hồng kể.
Tương tự, chị Tú (33 tuổi, ngụ Đà Nẵng) cũng bị sập bẫy lừa nhưng được đánh giá là tinh vi hơn. Trình báo với cảnh sát, chị Tú cho biết mẹ mình ở Mỹ và có quen với một "thương gia" qua mạng. Ông này nhận là người giàu có, nói chuyển quà trị giá hàng trăm nghìn USD cho mẹ chị Tú, song sẽ chuyển về Việt Nam cho gia đình bà để "tránh rắc rối". Do quà đứng tên mẹ mình nên chị Tú tin tưởng, tổng cộng đã "đóng phí" 10 lần với số tiền 2,2 tỷ đồng cho bọn chúng.
Đáp máy bay từ Hà Nội vào trình báo với Công an TP HCM, anh Hoàng (43 tuổi, nhân viên một hãng hàng không) cho biết, ngày 2/3 bất ngờ nhận được tin nhắn ở Anh, báo trúng thưởng 1.000.000 USD của công ty Viễn Thông tại Mỹ. Liên hệ qua email trong tin nhắn, anh Hoàng được xác nhận "đã trúng thưởng" và công ty đã ủy quyền cho một ngân hàng tại New York (Mỹ) trao thưởng.
Theo địa chỉ email được cung cấp, anh Hoàng liên lạc và được thông báo phần thưởng đã chuyển vào ngân hàng ở Thụy Sỹ. Tiếp đó, anh nhận được thư cung cấp số điện thoại tại Việt Nam - được cho là đại diện pháp lý của ngân hàng để anh nhận thưởng.
Nam nhân viên hàng không sau đó nhận được nhiều đề nghị phải chuyển "lệ phí". Lúc đầu là 1.000 USD, sau tăng lên 20.000-40.000 USD và VND. "Ban đầu tôi tưởng thật nên làm theo yêu cầu. Sau có nghi ngại nhưng đã lỡ chuyển mấy lần trước rồi, hy vọng quá nhiều vào số tiền trúng thưởng sẽ được nhận nên đã phải vay tổng cộng hơn 3,2 tỷ đồng chuyển cho chúng", anh Hoàng nói bằng giọng buồn bã.
Xác minh những số tài khoản, điện thoại, Công an TP HCM bắt vợ chồng Trần Viết Hùng (34 tuổi) và phát hiện toàn bộ màn kịch do nhóm này dựng ra.
Hùng thừa nhận đang làm việc cho Ihugba và Onu, có nhiệm vụ lôi kéo người Việt lập tài khoản ngân hàng cung cấp cho họ. Ngoài ra, cặp vợ chồng này còn đóng giả nhân viên hải quan, công ty giao nhận hoặc công an để gọi đến "con mồi". Họ sẽ dựng những kịch bản để dụ nạn nhân chuyển tiền, lấy quà, hay để "hối lộ cảnh sát".
Từ lời khai vợ chồng này, cảnh sát bắt Ihugba và Onu tại căn hộ Chung Cư Thới An (quận 12), thu giữ gần 100 thẻ ATM, Visa đứng tên người Việt. Nhiều nghi can khác bị cảnh sát bắt với cáo buộc tiếp tay cho chúng rút tiền của nạn nhân.
Hai nghi can người Nigeria khai, nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 10/2015, làm việc theo lệnh của "ông chủ" ở quê hương. Bước đầu Ihugba và Onu thừa nhận đã thực hiện thành công nhiều vụ, lấy được nhiều tỷ đồng.
Nhà chức trách xác định nhóm này cấu kết với nhiều người ở Việt Nam thực hiện các vụ lừa đảo. Đã có rất nhiều bị hại của băng này đến trình báo với số tiền thiệt hại lên đến gần 10 tỷ đồng.
"Đây được xem là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ở TP HCM. Số người từng bị lừa có thể sẽ đến trình báo thêm nữa", lãnh đạo PC46 cho hay.
